presunto lavado de dinero

Imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero

La denuncia de Grabois

El fiscal Federico Domínguez promovió una investigación penal contra el diputado nacional, que renunció el domingo a su candidatura por la Alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. 

Múltiples allanamientos por una red de presunto lavado de dinero salpican a la gestión anterior

Un estudio jurídico-contable utilizaba el CUIT de clientes para generar facturas truchas que le otorguen crédito fiscal y así tributar menos. Una parte de las operaciones se hacía en el intervenido Instituto de Agricultura Familiar.